Бизнес-партнеры. Как распознать мошенников?

Вам поступило предложение от неизвестной компании? Для безопасности бизнеса проведите проверку новых партнёров.

Для начала ответьте на вопросы:

1. Совпадает ли юридический и фактический адрес фирмы?
Проверьте, существуют ли этот адрес и что там расположено.

2. Соответствует ли заявленная уставная деятельность возможностям организации?
Если фирма, согласно уставу, занимается запуском спутников связи, при этом снимает подвал, то противоречие это сигнал.
3. Давно ли зарегистрирована компания и каков её капитал?
Если компания зарегистрирована на днях, а уставной капитал равен минимальным 100 МРОТ, то велик шанс попасться на подставную фирму.

4. Имеют ли учредители фирмы постоянную регистрацию в регионе?
Есть люди, которые потеряли паспорт, а потом внезапно учредили компании с миллионными оборотами. Или ведут предпринимательскую деятельность после смерти. Поинтересуйтесь профессией владельца бизнеса, не стоит ли он на бирже труда?

5. Сохранился ли уставной капитал при перерегистрации фирмы?
Если он резко уменьшился, это настораживает. Добропорядочную фирму могли перекупить мошенники или «отжать» рейдеры.

6. Совпадают ли реквизиты в разных документах?
Если много несоответствий, это первый признак «липы». Проверьте ИНН, корсчета и адреса.

7. Часто ли проводится движение средств на расчётном счёте фирмы?

Попросите показать последнюю платёжку и посмотрите на её номер. Обычно их нумеруют по порядку с начала года. В конце года номер платёжки «1» не сулит хорошего.

8. Меняется ли местонахождение и телефон контактирующих с вами лиц и сами эти лица?
В солидных компаниях с вами будет работать один-два человека.
Можно проверить сайт фирмы через сервис whois. Давно ли зарегистрирован домен, кто владелец? Есть ли жизнь на этом сайте?

9. Чётко ли видны реквизиты на печатях, оттисках, штампах? Ясные ли подписи, совпадают ли они на разных документах? Нет ли исправлений, подчисток, следов «штриха»?
Если есть сомнения в подлинности документов, лучше прекратить взаимодействие.
Если у вас есть сложности при развитии вашего отдела продаж, то обязательно запишитесь на БEСПЛAТНЫЙ разбор вашего бизнеса, нажав кнопку ниже.
Сергей Костенков
Генеральный директор компании Бойлерная
Поможем найти проблемные места, которые мешают вам зарабатывать больше!
Бесплатный экспертный разбор вашего бизнеса